La truffa degli apparecchi acustici in Francia ....

Un'operazione internazionale guidata da Europol ha permesso  di smantellare una rete criminale responsabile di una grave frode nei sussidi sanitari in Francia e del riciclaggio dei suoi prodotti illeciti in Germania. L'azione congiunta, che ha portato alla luce l'appropriazione indebita di 6,7 milioni di euro, ha dimostrato l'efficacia della cooperazione europea nella lotta contro le reti della criminalità organizzata che operano a livello transfrontaliero.

Diplomi usurpati e fatture fittizie per frodare l'Assicurazione Sanitaria

Lo schema fraudolento era in dettaglio incentrato sui rimborsi fraudolenti di apparecchi acustici. I truffatori hanno sfruttato il sistema di assicurazione sanitaria pubblica francese. È stato lo scorso luglio che i criminali hanno creato aziende fittizie di apparecchi acustici, utilizzando diplomi usurpati per ottenere l'accreditamento dalle autorità sanitarie e contratti con l'assicurazione sanitaria francese.

È stato con i dati dei pazienti rubati che i truffatori hanno emesso fatture false, per un totale piuttosto impressionante di 6,7 milioni di euro di rimborsi fraudolenti. I fondi illeciti sono stati poi incanalati attraverso dozzine di società di comodo in tutta Europa, rendendo difficile per le autorità rintracciarli.

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Il 10 marzo 2025, le autorità francesi hanno arrestato otto sospetti chiave coinvolti in questo schema fraudolento. La Gendarmeria Nazionale ha effettuato perquisizioni nelle case dei sospetti, nella casa di un medico e in un centro medico, sequestrando 195.000 euro di beni criminali.

Un'operazione su larga scala che mobilita 100 agenti e prende di mira una grande azienda

Sulla base dell'intelligence dell'operazione francese, le autorità tedesche hanno avviato una seconda fase di indagine mirata al riciclaggio dei proventi della frode. Il 17 marzo 2025, le forze di polizia tedesche, supportate dagli investigatori francesi della Gendarmeria e dell'Europol, hanno condotto un'azione su larga scala contro un'importante società sospettata di incanalare fondi illeciti.

La polizia ha perquisito otto luoghi diversi, tra cui una società di contabilità, un magazzino, la sede dell'azienda ovviamente e diverse residenze legate a figure importanti della rete. L'operazione tedesca ha mobilitato più di 100 agenti e ha portato al sequestro di beni immobili, 73 veicoli di fascia alta e 260.000 euro in contanti.

Europol afferma di aver fornito un supporto analitico e operativo cruciale, aiutando gli investigatori a rintracciare i flussi di fondi illeciti e a scoprire collegamenti con altri casi criminali. Durante i giorni di azione, l'agenzia europea ha schierato specialisti sul campo con un ufficio mobile per effettuare controlli in tempo reale, nonché supporto forense digitale. Un'operazione di successo!

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